Acta De Constitucion Y Aprobacion De Estatutos.2018.docx 4p5i3c

ACTA DE CONSTITUCION Y APROBACION DE ESTATUTOS. EN EL JIRON BUENA VISTA Nº 512, DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO, SIENDO A HORAS DOCE DEL MEDIO DIA, DEL 24 DE AGOSTO DEL 2018, REUNIDO LAS SIGUIENTES PERSONAS: A. MARIELA LIMACHI APAZA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: COMERCIANTE, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 76620886 ESTADO CIVIL: SOLTERA, B. GOYA APAZA POMA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: COMERCIANTE, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 43402579, ESTADO CIVIL: C. VIKI VELINDA QUISPE QUISPE, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: COMERCIANTE, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 42693359, ESTADO CIVIL: SOLTERA, QUIENES AL FINAL SUSCRIBEN, BAJO LA CONDUCCION DE MARIELA LIMACHI APAZA, Y ACTUANDO COMO SECRETARIO GOYA APAZA POMA, CON EL OBJETO DE ADOPTAR ACUERDOS PARA LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES. PACTO SOCIAL. PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “CORPORACION L&B LIMACHI” SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE CORPORACION L&B LIMACHI S.A.C. LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.- EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO ES EN JR. BUENA VISTA Nº 512 DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO. PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O EN EL EXTRANJERO; E INICIAR SUS OPERACIONES O ACTIVIDADES UNA VEZ INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE. TERCERO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD “CORPORACION L&B LIMACHI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” SERA DE S/. 30,000.00 (TRENTA MIL SOLES 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADOS POR 3,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS INTEGRAMENTE EN BIENES DINERARIOS, LA QUE SE ACREDITARA CON LOS RESPECTIVOS VAUSHER DE DEPÓSITO QUE SE HARA EN UNA ENTIDAD FINANCIERA, LA MISMA QUE SERA INSERTADA COMO PARTE INTEDRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA, EL CAPITAL TOTAL QUE ESTA DISTRIBUIDO POR SUS SOCIOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

1. MARIELA LIMACHI APAZA, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA LA SUMA DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 2. GOYA APAZA POMA, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA LA SUMA DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 3. VIKI VELINDA QUISPE QUISPE, SUSCRIBE 1000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA LA SUMA DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), CON UN VALOR NOMINAL

1

DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS. 4. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO CUARTO.- SE DESIGNA POR UNANIMIDAD COMO GERENTE GENERAL A; MARIELA LIMACHI APAZA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 76620886, CON DOMICILIO ENJR. BUENA VISTA MZ. H LT. 2 DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO; DICHO CARGO TENDRAN UNA DURACIONA PLAZO INDETERMINADO; QUIEN A SU VEZ AGRADECE EL GESTO, MANIFIESTA EXPRESA DE ACEPTAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL ASI MISMO, SE DESIGNA TAMBIEN POR UNANIMIDAD COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A, GOYA APAZA POMA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON NUMERO: 43402579, QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES: -

REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 8º DEL ESTATUTO.

QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE, EL MISMO QUE PREVIA LECTURA Y ABSUELTA LAS OBSERVACIONES DEL CASO, ES APROBADO POR UNANIMIDAD, Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY". ESTATUTO TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN E INICIO DE OPERACIONES: ARTICULO 1.- LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE BAJO LA DENOMINACION: “CORPORACION L&B LIMACHI” SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”. LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE CORPORACION L&B LIMACHI S.A.C; SE CONSTITUYE ESTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA POR ACCIONES. ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A DIVERSAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS MODALIDADES QUE SE DESCRIBEN, PARA LO CUAL DEBERA CUMPLIR.

EN EL AREA DE SERVICIO DE TRANSPORTE: A) SERVICIO DE TAXI A NIVEL INTERNACIONAL. B) SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGA A NIVEL LOCAL, INTERPROVINCIAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. C) PRESTAR EL SERVICIO DE ENCOMIENDAS, CARTAS Y GIROS, DESDE SU OFICINA PRINCIPAL A LAS SUCURSALES DE LAS RUTAS ASIGNADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES. D) IMPORTACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y AUTOPARTES EN GENERAL. E) PRESTAR EL SERVICIO DE LUBRICANTES EN GENERAL, ASI COMO LA IMPORTACION DE LUBRICANTES EN GENERAL. F) IMPORTACION Y/O EXPORTACION DE MAQUINARIA EN GENERAL. G) SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y GRUA PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTYE DE PASAJEROS Y CARGA, A NIVEL LOCAL, INTERPROVINCIAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. H) SE PROMOVERA LA ADQUISICION DE UN SEGURO VEHICULAR PARA CADA UNO DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA, EN CASO DE SINIESTRO. I) DE IGUAL

2

FORMA SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. EN EL AREA DE CONSTRUCCION CIVIL: A) REALIZAR OBRAS COMO: CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS, EDIFICIOS, VIVIENDAS, HOSPITALES, COLEGIOS, Y TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL. B) CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, VOLADURA DE ROCAS, PERFORACION Y TRABAJOS EN INERIA; Y BRINDAR SERVICIO TOPOGRAFICO COMPUTARIZADO. C) REALIZAR TRABAJOS DE CONSULTORIA TALES COMO: ASESORAMIENTO FINANCIERO, AUDITORIAS, PERITAJES, LIQUIDACIONES DE OBRAS CIVILES Y ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS. D) IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, Y AFINES ASI COMO FIERRO, CEMENTO, LADRILLO, MADERAS; Y OTROS PARA LA CONSTRUCCION. E) COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS QUIMICOS FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION CIVIL. F) COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS, VESTUARIOS, UTENCILIOS, Y OTROS DE CONSTRUCCION. G) COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. H) COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MADERA INDUSTRIALIZADA PARA LA CONSTRUCCION CIVIL. I) COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VIDRIOS, ALUMINIOS, RIOS. J) COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS ELECTRONICOS, PLASTICOS EN GENERAL. K) COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CERAMICOS, VINILICOS, SANITARIOS EN GENERAL. L) ALQUILER DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION. M) SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LIGERA CON VOLQUETES, CAMIONETAS, Y OTROS VEHICULOS MOTORIZADOS. N) ALQUILER DE VEHICULOS MOTORIZADOS COMO VOLQUETES, CAMIONETAS, CARGADOR FRONTAL, RETROESCABADORA, PERFORADORA, TRACTIL, YUMBOS Y OTROS. Ñ) CONFECCION DE MUEBLES EN GENERAL, CON ARTICULOS DE VIDRIO, ALUMINIO METAL MECANICA; Y RIOS EN SISTEMA MODUGLASS. O) IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, COMPRAR, DISTRIBUIR; Y VENDERMAQUINARIAS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA MINERIA Y BIENES EN GENERAL. P) SUSCRIBIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO CONSORCIOS EMPRESARIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LA IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL. Q) LA EMPRESA, PODRA IMPORTAR DE PAISES VECINOS GAS LICUADO DE PETROLEO Y GAS NATURAL PETROLEO Y OTROS, CON RELACION A HIDROCARBUROS Y COMERCIALIZACION EN CUALQUIER PARTE DEL PERU PARA CUYO FIN SE INSTALARAN PLANTAS EMBASADORAS Y DEPOSITOS CONFORME A LEY Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIO AMBIENTALES, ASI COMO LA INSTALACION DE SURTIDORES O GRIFOS PARA SU COMERCIALIZACION, DIRECTA EN BALONES O EN TIENDAS. R) PODRA IMPORTAR Y COMERCIALIZAR VEHICULOS MOTORIZADOS NUEVOS Y DE SEGUNDO USO TALES COMO MOTOCICLETA, AUTOS, CAMIONETAS, OMNIBUS, BUS, CAMIONES DE CARGA Y DE PASAJEROS, DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA, DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, MAQUINARIAS PARA LA INERIA, AGRICULTURA Y OTROS, POR CONVENIO O DIRECTAMENTE, DE DIFERENTYES PARTES DEL MUNDO. S) PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS. T) EN GENERAL PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL, QUE COADYUVEN A LA REGULARIZACION DE SUS FINES Y OBJETIVOS, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. U) TASACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. V) ELABORACION, EVALUACION DE PERFILES Y PROYECTOS ENTEGRALES DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y MECANICAS.

3

EN EL AREA DE COMERCIO: A) COMPRA VENTA, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCADERIAS; ASI COMO ABARROTES, FERTILIZANTES, RESIDUOS PELIGROSOS, BIENES COMESTIBLES; Y OTROS EN GENERAL. B) IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALES, ALIMENTICIOS Y OTROS EN GENERAL. C) ASI MISMO LA SOCIEDAD PODRA PARTICIPAR EN LICITACIONES CONVOCADAS POR INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.EN GENERAL PODRA DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD CONEXA A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. ARTICULO 3º.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN JR. BUENA VISTA Nº 512 DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO BASTANDO PARA ELLO EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO 4º.- LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES O ACTIVIDADES UNA VEZ INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE, EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. ARTICULO 5º.- EL CAPITAL SOCIAL: DE “CORPORACION L&B LIMACHI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”; EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 30,000.00 TRENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 3000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO AL 100% A FAVOR DE LA SOCIEDAD CANCELADO EN BIENES DINERARIOS, LA QUE SE ACREDITARA CON LA DECLARACION DE RECEPCION DE BIENES DINERARION DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTICULO Nº 10 DEL D.S. Nº 013-2013-PRODUCE, QUE LA MISMA SERA INSERTADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PUBLICA. ARTICULO 6º.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS===ARTICULO 7º.- LAS ACCIONES NO PUEDEN SUSCRIBIRSE EN EL MERCADO DE VALORES===ARTICULO 8º.- LOS CERTIFICADOS DE ACCIONESCONTENDRAN EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION, EL CARÁCTER NOMINATIVO DE LAS ACCIONES, EL NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA CADA TITULO O CADA CERTIFICADO, EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SU PLAZO, FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL, ASI COMO DE LAS ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, O DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL Y LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL===ARTICULO 9º.- LOS TITULOS DE LAS ACCIONES SE AUTORIZARA POR EL GERENTE GENERAL==ARTICULO10º.- SE PODRAN EXPEDIR CERTIFICADOS PROVISIONALES MIENTRAS SE EMITAN LAS ACCIONES.===ARTICULO 11º.- EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO.===ARTICULO 12º.- LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE COPROPIEDAD O CONDOMINIO, CUANDO RESUEVEN INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, PODRA HACERSE REPRESENTAR POR UNO DE ELLOS O POR UN TERCERO POR LO MENOS, CON CARTA PODER, EL APODERADO ASI DESIGNADO SERA CONSIDERADO POR LA SOCIEDAD EN ESA JUNTA COMO SOCIO ACCIONISTA.===ARTICULO 13º.- EN EL CASO DE PERDIDA, ROBO O DESTRUCCION DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL GERENTE GENERAL ESTA AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES QUE DETERMINE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===ARTICULO 14º.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS

4

ACCIONISTAS ESTA LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEEN.===ARTICULO 15º.- LA SOCIEDAD LLEVARA EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRA EL NUMERO DE LAS ACCIONES EMITIDAS, EL NOMBRE Y DIRECCION DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EL NUMERO DE CERTIFICADOS, EN DICHO LIBRO SE ANOTARA TAMBIEN LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVANDOSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO.===ARTICULO 16º.- LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES POR SER NOMINATIVAS, DEBE DE COMUNICARSE POR ESCRITO A LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS TENDRAN DERECHO PREFERENCIAL Y PROPORCIONAL PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUE FUEREN PUESTAS EN VENTA.===PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA A QUE SE CONTRAE EL PRESENTE ARTICULO, EL ACCIONISTA QUE DESEE VENDER SUS ACCIONES DEBERA EN FORMA ESCRITA, COMUNICARLO A LA SOCIEDAD, A FIN DE QUE EL GERENTE GENERAL, INFORME A LOS ACCIONISTAS SOBRE LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS SIGUIENTE.==EN EL TERMINO DE TREINTA DIAS, DEBERA EJERCITARSE EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES, VENCIDO DICHO PLAZO EL ACCIONISTA PODRA LIBREMENTE VENDER SUS ACCIONES.==EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO ADEMAS PARA REGLAMENTAR, EN SU CASO, EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO Y RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA QUE PUDIERA PRESENTARSE, ES NULA Y SIN VALOR CUALQUIER TRANSFERENCIA DE ACCIONES EFECTUADA CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO.==EL PRECIO EN EL CUAL SE ADQUIEREN LAS ACCIONES SUJETAS AL DERECHO DE PREFERENCIA ES EL VALOR EN LIBROS QUE SURGE DE LA DIFERENCIA ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS.==ARTICULO 17º.- LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEBERA REGISTRARSE EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, EXTENDIENDOSE EN CADA CASO ACTA SUSCRITA POR QUIEN TRANSFIERE O QUIEN ADQUIERE, O POR LAS PERSONAS QUE MEDIANTE PODER A SATISFACCION DE LA SOCIEDAD ACTUEN POR ELLOS, DEBIENDO FIRMAR JUNTO CON EL GERENTE GENERAL LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SOLO SURTIRA EFECTO RESPECTO DE LA SOCIEDAD, DESDE EL DIA EN QUE ESTE REGISTRADA EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES SIN QUE EL NUEVO PROPIETARIO TENGA DERECHO A FORMULAR RECLAMACION ALGUNA POR RAZON DE ACUERDOS, ACTOS, DIVIDENDOS, CONTRATOS, BENEFICIOS EN ACCIONES Y DE CUALQUIER NATURALEZA REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL DIA DE LA TRANSFERENCIA.==ARTICULO 18º.- LOS POSEEDORES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUEDAN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Y DEMAS ORGANOS DE DIRECCION.==ARTICULO 19º.- LOS ACCIONISTAS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, IMPLICANDO LA ADQUISICION Y LA TRANSMISION DE ACCIONES POR LOS POSEEDORES DE LAS MISMAS, LA RENUNCIA AL FUERO DE SUS DOMICILIOS Y A LA ACEPTACION POR LOS ACCIONISTAS DE LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES Y JUECES DE JULIACA.= TITULO III ARTICULO 20º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y B) LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO TITULOVI ARTICULO 21º.-DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA ANUAL Y POR JUNTAS

5

GENERALES, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245º DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS. ARTICULO 22º.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY".

NO

TITULO V ARTICULO 23º.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY". EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ISTRATIVAS. B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES. C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA. D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN

6

EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. TITULOVI ARTICULO 24º.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY". TITULOVII ARTICULO 25º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY". TITULO VIII ARTICULO 26º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA "LEY". TITULO IX DSISPOSICION FINAL. PRIMERA: EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, DEBERA REMITIRSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SEGUNDA: EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE LA SOCIEDAD Y UN SOCIO O GRUPO DE SOCIOS , ESTE DEBERA SER SOMETIDO A ARBITRAJE, MEDIANTE TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, UNO DE ELLOS DESIGNADO DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES, QUIEN LO PRESIDIRA Y LOS OTROS DESIGNADOS POR CADA UNO DE LAS PARTES. SI EN EL PLAZO DE (10) DIEZ DIAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA, NOSE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ESTE DEBERA SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA LOCALIDAD CUYAS REGLAS SERAN APLICABLES AL ARBITRAJE. EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERA DEFINITIVO E INAPELABLE, ASI COMO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCION PARA LAS PARTES. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, PARA LA SUSCRIPCION DE CORRESPONDIENTE MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA, NECESARIA PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS SIENDO LAS DIESIOCHO HORAS DE LA TARDE, DEL MISMO DIA MES Y AÑO SE LEVANTA EL ACTA FIRMANDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

7