Modelo De Acta De Constitucion Y Estatutos Esal (4).doc t6t52

MODELOS DE ACTAS DE CONSTITUCION ACTA No. 01 ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCIÓN DE LA (CLASE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD) En la ciudad de...................., siendo las ...........(horas) del día ....... del mes de ................ del año .......... , se reunieron, en virtud de la convocatoria efectuada por ...................... (señalar quién realiza la convocatoria y la calidad en la que actúa, medio y antelación); las personas relacionadas en listado anexo a la presente (o relacionar todas las personas), con el fin de constituir una entidad sin ánimo de lucro que se denominará (nombre de la entidad) y para lo cual desarrollaran el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1. Nombramiento de Presidente y Secretario. 2. Verificación del quórum. 3. Constitución de una entidad sin ánimo de lucro. 4. Aprobación de estatutos. 5. Elección de Órganos de istración y Control (Director Ejecutivo, Junta Directiva o Consejo de istración, Fiscal o Revisor Fiscal, etc.). 6. Aprobación del acta. 1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. Se procedió a la designación del señor ..............., identificado con cedula de ciudadanía No.........................como presidente de la reunión y al señor ..............., identificado con cedula de ciudadanía No.........................para que actuara como secretario; quienes manifiestan que aceptan los cargos. 2. VERIFICACION DEL QUORUM. El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de ............(número de personas), por lo tanto hay quórum válido para constituir esta clase de entidad. CONSTITUCION DE LA ENTIDAD (ASOCIACION, CORPORACION, FUNDACION.) El presidente de la reunión manifestó a los asistentes que la finalidad de la misma era constituir una entidad sin ánimo de lucro (Elegir cual de las siguientes: asociación, corporación, fundación, etc.) cuya finalidad principal es ......................................Una vez enterados todos los presentes sobre la finalidad que desarrollara la entidad, manifestaron su aprobación y deseo de constituirla. 4. APROBACION DE ESTATUTOS.

El presidente de la reunión leyó el proyecto de estatutos de la entidad que se va a constituir, los cuales fueron aprobados por unanimidad de los asistentes y se anexan a la presente acta. 5. ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE ISTRACIÓN Y CONTROL El presidente solicitó a los asistentes que presentaran las listas para la elección de directivos de la entidad ( de junta directiva, representante legal, consejeros, revisores fiscales, etc.), resultando elegidas las siguientes personas: JUNTA DIRECTIVA O (CONSEJO DE ISTRACIÓN) PRINCIPALES

SUPLENTES

Nombre

Nombre

Cédula Nombre

Cédula Nombre

Cédula Nombre

Cédula Nombre

Cédula Nombre

Cédula Nombre

Cédula Nombre

Cédula Nombre

Cédula

Cédula

Sometida a votación la conformación de la junta directiva, esta fue aprobada por unanimidad ( O especificar la votación que se presentó: Votos a favor, en contra o en blanco).

La Junta Directiva, una vez nombrada procede a designar los cargos, así: Cargo PRESIDENTE VICEPRESIDEN TE SECRETARIO

VOCAL

VOCAL

TESORERO

Nombre

Cedula

Fecha de expedición

Los anteriores nombramientos fueron realizados por unanimidad ( O especificar la votación que se presentó: Votos a favor, en contra o en blanco). De igual forma las personas designadas manifestaron aceptación al cargo. ORGANO DE CONTROL:

REVISORES FISCALES (Si por ley la entidad debe tenerlo o si el cargo ha sido creado en los estatutos, de lo contrario no se nombran y en su lugar se designa FISCAL) PRINCIPAL

SUPLENTE

Nombre

Nombre

Cédula

Cédula

T.P.No.

T.P.No.

FISCALES (En caso de no ser designado Revisor Fiscal, se designará un Fiscal, quien no requiere ser contador público titulado) PRINCIPAL

SUPLENTE

Nombre

Nombre

Cédula

Cédula

Sometida a votación la designación de los revisores fiscales (o fiscales), esta fue aprobada por unanimidad. Los designados como de junta directiva (consejeros, directores, etc.), solicitaron un receso a la asamblea para designar al representante legal de la entidad, procediendo a designar como Representante Legal (Gerente, Presidente, Director Ejecutivo, etc.) al (la) señor(a)....................................... identificado (a) con la cédula de ciudadanía No........................................expedida en ............................ Presentes los designados (o consultados los designados) expresaron su aceptación a los cargos para los cuales fueron nombrados. 6. APROBACION DEL ACTA. Agotado el orden del día el Presidente decreto un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las........... (horas.) de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el presidente y secretario de la reunión.

______________________. PRESIDENTE

___________________. SECRETARIO

NOTA: EL documento debe llevar la diligencia de reconocimiento ante juez o notario o ante el funcionario de la cámara de comercio; por parte del presidente y/o secretario designados en el acta. Anexar un listado de los asociados fundadores u otorgantes con nombres completos, identificación y domicilio de cada uno.

¡Importante! ESTOS FORMATOS SON UNA GUIA PARA LA ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS. EL CONTENIDO TANTO DEL ACTA COMO DE ESTATUTOS SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS S CONSTITUYENTES DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.

MODELO DE ESTATUTOS PARA ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y CORPORACIONES CAPITULO I NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO Artículo 1: Nombre. Créase con el nombre de (El nombre de la entidad sin ánimo de lucro debe estar precedido de la clase de entidad a constituir, ejemplo: Asociación, Fundación, Corporación, etc. Seguidamente el nombre de la entidad escogido) ************************, y la sigla será *********** (en caso de tener sigla), en el Departamento de Boyacá, República de Colombia una organización no gubernamental de tipo (indique la clase de entidad a constituir ejemplo: Asociación, Fundación, Corporación, etc.) como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, la cual se regirá su parte istrativa. De acuerdo a la Constitución Política a las leyes y a los presentes estatutos.

Artículo 2: Duración. La (nombre de la entidad) ************, tendrá una duración de (indique el número de años) ***** años, contados a partir de la fecha de constitución de la entidad, pero puede disolverse en cualquier momento en los casos previstos en la Ley y en los presentes estatutos. (El tiempo de duración para las fundaciones es Indefinida).

Artículo 3: Domicilio. La (nombre de la entidad) *************, tendrá su domicilio principal en la ciudad de *************, en el Departamento de Boyacá, República de Colombia, sin embargo para cumplimiento de su objetivo social, la (nombre de la entidad) ************ podrá crear sesiones en cualquier lugar del territorio Nacional u otorgar representación a cualquier oficina, entidad similar o persona natural en el exterior conforme lo establecen los presentes estatutos.

Artículo 4: La (nombre de la entidad) ************, tendrá su sede en (mencione la dirección)__________, con domicilio en la ciudad de________, Departamento de_________ , en cualquier momento la (nombre de la entidad) ************ podrá cambiar de sede dentro de la ciudad a otra ciudad con previo aviso a las autoridades y a instituciones que tuvieran relación con esta entidad. Artículo 5: Objeto. La (nombre de la entidad) *************, tendrá por objeto (indicar las actividades principales y secundarias a la que se dedicará la entidad) Artículo 6: Para desarrollar su objeto social la (nombre de la entidad) *************, podrá realizar entre otras las siguientes actividades (Las cuales deben ser acordes al objeto social). Gestionar, canalizar y istrar recursos de orden municipal, departamental, Nacional e internacional, ya sea del sector oficial o privado, los

cuales serán utilizados para el cumplimiento del objeto social de la fundación. Realizar y promover de cuenta propia o en asocio de otras entidades ya sea del sector oficial o privado mediante la celebración de convenio o contratos de cualquier órgano investigativo, estudio técnico, y cultural como también la formulación, diseño y ejecución de los diferentes planes y programas, proyectos y obras de los diversos sectores antes citados en el objeto social de la fundación. Artículo 7: La (nombre de la entidad) **********, podrá celebrar convenios de cualquier orden istrativo, contratos, adquirir, grabar, transformar, y istrar toda clase de muebles e inmuebles, realizar operaciones comerciales con entidades bancarias, y realizar negocios jurídicos con carácter particular o estatal, nacional o internacional, siempre y cuando tenga relación con su objeto social y sus actividades. CAPITULO II PATRIMONIO Artículo 8: El patrimonio de la (nombre de la entidad) **********, estará conformada por: 1. Cuotas mensuales canceladas por los asociados 2. Por las donaciones de los socios contribuyentes 3. Por auxilio que reciba de entidades públicas y privadas 4. Por donaciones, herencias o legados que reciba de personas naturales o jurídicas. 5. Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresen a la entidad (nombre de la entidad) ************. (NOTA: El patrimonio de las fundaciones debe ser determinado y señalado en suma dineraria; es requisito contar con un patrimonio preexistente al momento de su constitución, el cual puede estar representado por los aportes iníciales de sus fundadores o bienes.) (Se debe tener en cuenta que el artículo 355 de la Constitución Nacional establece la prohibición de donaciones por parte del Estado Colombiano, a particulares). Artículo 9: La organización y istración del patrimonio estará a cargo de la asamblea general, la cual delegará en el tesorero la responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos.

CAPITULO III DE LOS ASOCIADOS (En este capítulo se pude hacer referencia de la naturaleza de los asociados integrantes de la entidad, de igual forma se podrán realizar clasificaciones según se estimen convenientes; especificando que características debe poseer el asociado para pertenecer a cada clasificación, también se podrá especificar que asociados tendrán derecho a voz y a voto en las asambleas. Ejemplo: ARTÍCULO. #. NATURALEZA DE LOS ASOCIADOS. Los asociados integrantes de la fundación, serán clasificados de la siguiente manera:

#.1. Asociados Fundadores #.2. Asociados Afiliados #.3 Asociados Donantes #.1 ASOCIADOS FUNDADORES: Son aquellas personas que figuran en el Acta de Constitución, las cuales formarán parte de la Asamblea General de Asociados, en forma vitalicia e indefinida, siendo el máximo organismo de autoridad de la entidad, teniendo prioridad para trazar las políticas de gobierno, dirección y control de la fundación, catalogándose como integrantes vitalicios, teniendo carácter de indefinido y podrán ocupar diferentes cargos en la Junta Directiva y participar directa e indirectamente en los diferentes planes y programas de la fundación, recibiendo totalmente los beneficios. #.2. ASOCIADOS AFILIADOS: Todas aquellas personas que hayan ingresado con posterioridad a la constitución de la fundación y al reconocimiento legal, que no siendo fundadores, soliciten su inscripción con el objeto de participar activamente en la vida de la fundación. Para lo cual es necesario haber demostrado compromiso, interés manifiesto y simpatizar con las políticas y objetivos de la fundación y tendrán la oportunidad de ser elegidos como de la Junta Directiva y ocupar cargos Directivos. #.3. ASOCIADOS DONANTES: Los asociados donantes son aquellas personas, naturales o jurídicas que donen a la fundación dineros, legados, participaciones o beneficios de cualquier naturaleza, siempre y cuando no contraríen las disposiciones legales, estatutos y reglamentos expedidos por la Asamblea General y la Junta Directiva. PARÁGRAFO: Los asociados fundadores y afiliados tendrán derecho a voz y voto en las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias.) Código ORP-023 Aprobó 07/09/2004 Versión 0 Artículo 10: Son de la (nombre de la entidad) las personas que firmaron el acta de constitución y las que posteriormente se adhieran a ella, previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. Artículo 11: Son deberes de los asociados (establezca los deberes de los asociados) a. b. c. Artículo 12: Son derechos de los asociados (establezca los derechos de los asociados) a. b. c. Artículo 13: Condiciones para ingresar a la (nombre de la entidad) *********** (establezca las condiciones de ingreso) a. b. c. Artículo 14: Causales de retiro (establezca las causales de retiro) a. b. c. Artículo 15: Queda prohibido a los asociados: (establezca las prohibiciones de los asociados) a.

b. c. Artículo 16: Los que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores de las siguientes sanciones: (establezca sanciones) a. b. c. Código ORP-023 Aprobó 07/09/2004 Versión 0 CAPITULO IV ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN, ISTRACIÓN Y FISCALIZACION Artículo 17: La (nombre de la entidad) ***********, será istrada por: 1): Una asamblea de asociados conformada por los asociados fundadores y asociados adherentes. 2): Una junta Directiva conformada por: (establezca los cargos con los cuales se conformará la junta directiva, Ejemplo: el Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal.) 3) Un Revisor Fiscal (o un fiscal). (NOTA: En las fundaciones es necesario designar Revisor Fiscal – Contador Público -) Articulo 18: La asamblea de asociados, tendrá dos clases de reuniones, ordinarias y extraordinarias, siendo necesario un quórum de la mitad más uno de los asociados para deliberar y decidir en cualquiera de ellas. ARTICULO 19: La asamblea general está constituida por todos los de la (nombre de la entidad) será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. ARTÍCULO 20: Las reuniones serán presididas por el presidente de la junta directiva y, a falta de este, por la persona que designe la asamblea. Actuará como secretario el de la junta directiva o la persona que designe la asamblea. ARTÍCULO 21: Las reuniones ordinarias se efectuaran cada (determine la periodicidad de las reuniones, en meses) ********* meses en el domicilio de (determine el domicilio de las reuniones, puede ser el mismo domicilio de la entidad) ************* con previa comunicación del presidente por (indique el medio de comunicación por el cual se realizará la convocatoria, medio escrito, radio, prensa, cartelera, etc.) que debe contener la fecha, hora y asuntos a tratar (orden del día) o por medios masivos de comunicación con una antelación de (indique la antelación con la que se harán la convocatorias, días ) ***** días (pueden ser días hábiles o calendario). Si se convoca a la asamblea general y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se citará a otra reunión que sesionará y decidirá con cualquier número plural de asociados que asistan. Las reuniones extraordinarias: se convocaran por situaciones urgentes que requiera la (nombre de la entidad) ***********, y al igual que las reuniones ordinarias con una antelación de ****** días (pueden ser días hábiles o calendario) y se convocará por escrito. Artículo 22: Son funciones de la ASAMBLEA DE ASOCIADOS las siguientes: 1) Estudiar analizar y aprobar los estatutos y las diferentes reformas de estas. 2) Nombrar y remover a los de la junta directiva.

3) Elegir al Revisor Fiscal (o al fiscal) 4) Velar por el cumplimiento de los estatutos de la corporación. 5) Estudiar al presupuesto de gastos y darle su aprobación 6) Determinar la orientación general de la asociación 7) Decidir sobre el cambio de domicilio 8) Las demás que señale la Ley. (y así sucesivamente, incluyen las funciones que consideren necesarias) DE LA JUNTA DIRECTIVA Artículo 23: La junta directiva, esta compuesta por: (establezca los cargos con los cuales se conformará la junta directiva, Ejemplo: el Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal.), elegidos por la asamblea general para períodos de (determine el periodo de la junta) **** años contados a partir de la fecha de elección. Artículo 24: Son Funciones de la Junta Directiva: 1. Ejercer la dirección istrativa de la (nombre de la entidad) ************: 2. Establece los empleos necesarios y señalarle sus asignaciones 3. Nombrar y remover a las personas que deban desempeñar los empleos necesarios, cuya elección no corresponda a la asamblea general. 4. Establecer reglamentos de servicios de la (nombre de la entidad) ************ 5. Está facultada para tomar decisiones que estime convenientes para el logro de su objeto social 6. Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para celebrar contratos cuyo valor excede la suma de $________________ 7. Presentar a la asamblea general los informes necesarios 8. Examinar cuanto lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la entidad ARTICULO 25: Las reuniones de la junta directiva serán ordinarias y extraordinarias a): Ordinarias: se convocará las reuniones ordinarias cada ******* meses, con previa comunicación por (indique el medio para realizar la convocatoria, cartelera, prensa, por escrito, etc.) del (establezca quien podrá realizar las convocatorias para las reuniones ordinarias de junta directiva, ejemplo: presidente, tres de la junta, revisor fiscal, el 20% de los integrantes de la junta, etc.) , (...), con antelación de (indique el número de días de anticipación a la reunión con la que se hará la convocatoria) ***** días (podrán ser días hábiles o calendario, especifique) . b): Extraordinarias: se convocaran por situaciones urgentes que requiera la (nombre de la entidad) ***********, con previa comunicación por escrito del (establezca quien podrá realizar las convocatorias para las reuniones extraordinarias de junta directiva, ejemplo: presidente, tres de la junta, revisor fiscal, el 20% de los integrantes de la junta, etc.) con una antelación de (indique el número de días de anticipación a la reunión con la que se hará la convocatoria) ***** días (podrán ser días hábiles o calendario, especifique) . Artículo 26: Funciones del Presidente:, El presidente, será el Representante legal de esta (nombre de la entidad) ***** y tendrá además las siguientes atribuciones: Código ORP-023 0 1. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la asamblea de asociados. 2. Será el ordenador del gasto y responsable de los giros y los pagos que se realicen de parte de la (nombre de la entidad) *********** . 3. Representar a la (nombre de la entidad) ************ judicial y extrajudicialmente ante las autoridades públicas y ante cualquier persona jurídica y natural con las que

aquella entrare en relación, lo mismo que a construir apoderados judicialmente y extrajudicialmente. 4. El presidente****** queda autorizado para la celebración de contratos cuya cuantía exceda de ****** salarios mínimos vigentes. 5. Las demás que corresponda por naturaleza de su cargo y la que sea asignada por la asamblea de asociados y la junta directiva Artículo 27: FUNCIONES DEL SECRETARIO: 1. Hacer las veces de Secretario en todas las reuniones que tenga que ver con la (nombre de la entidad) ************* 2. Elaborar actas de reuniones, autentificarlas con su firma y la del Presidente, y registrarla cuando ello sea necesario en la oficina que corresponda de acuerdo a la ley. 3. Manejar toda la documentación correspondiente a las reuniones de asamblea de asociados y junta directiva.

Artículo 28: FUNCIONES DEL TESORERO: 1. Girar por orden del Presidente, los recursos financieros de la fundación para lo cual deberá construir una póliza de manejo con una Aseguradora legalmente establecida en el país. 2. Pagar a los acreedores y cobrar la deuda de terceros para la (nombre de la entidad) con previa autorización del Presidente. Artículo 29: FUNCIONES DE LOS VOCALES: 1. Servir de mensajero. Hará las invitaciones por escrito y avisos radiales. 2. Hacer publicaciones por los medios masivos de los eventos y actividades que la (nombre de la entidad) ************ organice. 3. Las demás que le sean asignadas por el Presidente de la corporación.

FISCAL ARTÍCULO 33.- Elección.- El Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea General. ARTÍCULO 34.- Funciones.- Son funciones del Fiscal: a)

Cerciorarse de que las operaciones de la asociación se ajusten a las normas legales, a las estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

b)

Informar oportunamente por escrito al Presidente de la Junta Directiva o Junta Directiva, o a la Asamblea General, según corresponda jerárquicamente, de las irregularidades que observe en LA FUNDACIÓN y proponer las medidas para su remedio.

c)

Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los órganos directivos y porque se conserven adecuadamente la correspondencia y los comprobantes de cuentas.

d)

Inspeccionar constantemente los bienes de LA FUNDACIÓN, solicitar los informes que para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones pertinentes para que oportunamente se tomen las medidas de conservación y seguridad de los mismos, así como de cualesquiera otros que a cualquier título tenga LA FUNDACIÓN.

e)

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de estas entidades y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

f)

Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su informe correspondiente.

g)

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea o la Junta Directiva.

h)

Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Asamblea, sea o no miembro de LA FUNDACIÓN.

i)

Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva.

j)

Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las decisiones, por comunicación escrita, a la solicitud para convocar a la Asamblea efectuada por un número plural determinado de y al régimen de sanciones.

k) l)

Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios. Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a reuniones de la Asamblea General de así como velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones de funcionamiento de tales asambleas.

NOTA: (El representante legal puede ser una persona diferente al presidente, llámese gerente o director ejecutivo en éste caso deben definirse claramente sus funciones así como el órgano encargado de su elección; de igual forma deben definirse las funciones de los de la junta directiva según se estime conveniente, las funciones aquí descritas son una guía para los constituyentes) Código ORP-023 Aprobó 07/09/2004 Versión 0 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Artículo 30: La (nombre de la entidad) **************, se disolverá y liquidará: por las causas legales o por la decisión de la asamblea de asociados teniendo en cuenta la mayorías decisorias correspondientes. (En el caso de las fundaciones por extinción de su patrimonio)

Artículo 31: En caso de disolución, la asamblea nombrará un liquidador, en consecuencia no iniciara nuevas operaciones en desarrollo de su objeto, conservará la capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a inmediata liquidación. Artículo 32: Sin perjuicio de los artículos anteriores el liquidador procederá a: continuar y concluir las operaciones sociales al tiempo de la liquidación. Artículo 33: Concluida la liquidación se convocará a una asamblea de asociados para que el liquidador rinda informe detallado de su actividad y se procederá a su aprobación. Artículo 34: El remanente en dinero o en especie de los bienes de la (nombre de la entidad) ************** serán entregados a una entidad sin animo de lucro cuyo objeto social sea similar a esta y que lo determine la asamblea general en su momento. Articulo 35: La entidad que ejercerá vigilancia y control a la (nombre de la entidad) ************* será la (Se debe consultar en cada caso que entidad ejerce vigilancia y control) Los anteriores estatutos fueron aprobados por unanimidad y constituida la (nombre de la entidad) ************ por las personas que asistieron y que son los fundadores de esta (mencione la clase de entidad: Asociación, Corporación o Fundación), según acta numero 001 del mes ******, día ****** y año******* FIRMA (Nombres y No. de Identificación) Presidente de la reunión

FIRMA (Nombres y No. de Identificación) Secretario de la reunión.

(NOTA: El documento debe llevar diligencia de reconocimiento ante Juez o Notario o ante el funcionario encargado de la Cámara de Comercio, por parte del Presidente y Secretario designados en el acta). ¡Importante!